近年來，冒充公檢法人員進行詐騙的電信詐騙案件為高發類型。這類案件利用害人急于證明自己清白洗嫌疑的心理，進行詐騙活。最近，長沙鐵路警方功破獲了一起冒充警察進行電信詐騙的案件，害人被騙資金高達350余萬元。
案件發生在今年4月初，當時正在上學的小謝接到了一通電話，對方自稱是政府電信局的工作人員，聲稱小謝的電話卡涉嫌洗錢，需要配合警方進行調查。隨后，小謝的電話被轉接到了一個自稱為“上海市公安局刑偵支隊的警員”的人那里。這名冒充警察的騙子告訴小謝，的電話卡涉嫌洗錢，已經被警方立案調查。
為了獲得小謝的信任，詐騙分子穿著警服，并通過視頻向小謝出示了偽造的“人民警察證”、“逮捕證”等相關資料。詐騙分子還告訴小謝，如果不配合公安調查，就會被逮捕。為了保證調查的順利進行，詐騙分子還特意叮囑小謝不要告知其他人。由于詐騙分子能夠準確地提供自己的個人信息，如姓名、份證號碼、在讀學校等，并提供所謂的“辦案材料”，這一系列作對害人造了巨大的心理沖擊。
小謝的父親表示，他的兒到了極大的驚嚇，于是問詐騙分子應該怎麼辦。這名自稱“警方”工作人員告訴小謝，為了證明自己沒有參與洗錢，需要將所有的資金集中到一張卡上，金額達到兩三百萬元。詐騙分子以幫助小謝洗清嫌疑為由，要求小謝進行“資金優先清查”。隨后，小謝安裝了詐騙分子發來的陌生件，并輸了自己的銀行卡號、碼等個人信息。從此，小謝開始四籌款，向同學、朋友借款，甚至通過網絡貸款等方式，先后向賬戶轉了150多萬元。
然而，貪婪的犯罪分子要求小謝再提供200萬元的“清查資金”來證明自己的清白。束手無策的小謝只能回家向父母籌款。謊稱自己爭取到了留校的機會，但需要資金打點。父母拿出多年的積蓄，同時向親戚朋友借錢，將籌集到的200余萬元全數轉給了小謝。小謝拿到錢后，按照指示分多次將資金轉指定賬戶。
然而，在回家的高鐵上，小謝突然到自己可能被詐騙了，于是立即打電話給銀行客服查詢自己的銀行卡余額。客服告訴，在最近一段時間里，的賬戶資金大量進出，余額已經沒有了。小謝意識到自己遭遇了電信詐騙，立刻下車向警方報案。
警方歷時6個月，在9個省份進行追蹤調查，最終追回了273萬元的被騙資金。長沙鐵路公安迅速立了專案組，重點分析研判涉案資金的流向、信息流和人員流。通過調查，警方發現小謝先后35次向嫌疑人指定賬戶轉賬，總金額超過350萬元。一旦資金到賬，就立即被轉到不同的銀行卡上。警方立即對相關賬戶進行止付和凍結。
經過調查，警方發現詐騙分子試圖通過“貿易對沖”的方式將詐騙資金進行洗白。詐騙資金主要流向一些從事境貿易的商戶卡。詐騙團伙與境外貨幣貿易代理公司勾結，將詐騙的資金作為回款付給國商戶，然后通過貨幣貿易代理公司收取境外客商的貨款，以此對詐騙資金進行洗白。
警方不僅對相關賬戶進行了止付和追款的工作，還對涉案的手機號碼進行了深調查。他們逐漸掌握了一個以謝某花為首的幫助信息網絡犯罪團伙。從今年4月至9月，專案組在廣東、廣西、浙江、福建等9個省份的20個地市抓獲了42名涉案嫌疑人，其中包括謝某花、曹某飛、林某等主要員。調查發現，這個團伙在網上收購公民個人信息，并注冊各類聊天件，幫助境外詐騙分子掩飾真實份，并制作虛假法律文書。
目前，相關案件仍在進一步偵辦中。警方表示，通過他們的努力，已經追回了273萬元被騙資金。電話冒充公檢法的詐騙手法現在變得越來越有迷，劇本也不斷變化。除了冒充警察外，還有其他幾種AI詐騙方式。為了防范此類詐騙，人們需要進行多重驗證，確認對方的份。如果有人要求分個人份信息，要小心。對突然來電要保持警惕，即使是認識的人，因為來電顯示的號碼可能是偽造的。在進行網絡轉賬之前，要通過多種渠道核驗對方的份。如果發現風險，及時報警求助。此外，還要保護個人信息，避免輕易提供個人生信息給他人，同時要提高安全防范意識。
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