一年時間不到，王某因沉迷于網絡賭博而輸掉了830余萬元的家，幸而他幡然醒悟，并選擇報案。這一報案揭開了一起特大境網絡賭博案，涉案金額高達11.35億元。湖北省十堰市茅箭區檢察院于8月17日以涉嫌多項罪名，對41名犯罪嫌疑人包括劉某提起了公訴。案件于10月19日在十堰市茅箭區法院公開開庭審理，宣判日期將在稍后確定。
王某在回顧自己參與網絡賭博的經歷時，后悔不已。“第一次贏了幾萬塊錢，我就有點上癮了。”王某說道。在2021年5月，王某的朋友邀請他在境外某賭博網站玩“百家樂”，這個游戲規則很簡單，玩家只需要通過境外賭博網站進行下注，荷會發撲克牌，然后比大小。王某嘗試了一次，很快贏了3萬余元，并且提現也非常順利，這讓他對該網站產生了極大的信任。
然而，該賭博網站規定，想要繼續參與賭博的人必須通過人引薦，也就是所謂的“開線”。為了參與賭博，王某向朋友要到了網絡賭博組織者劉某的聯系方式，并在2021年6月至8月以及2022年2月至5月期間，找劉某幫忙“開線”了上百次。“像王某這樣的大老板很難找，我把他服務好了，就能得到不好費。”劉某是一名社會閑散人員，靠賭博為生。接到王某的電話后，他專門為王某提供后勤保障服務。每次王某想賭博，只需要一個電話，劉某就會為他安排一切。
然而，玩得次數越多，王某開始輸得越多，為了翻本，他下注的賭注也越來越大，但是輸得也越來越多。在一次輸掉巨額賭資后，王某決定報警。警方經過初步調查發現，像王某一樣參與該境外賭博網站的人還有很多。由于案件涉及人數眾多，金額巨大，該案于2022年9月24日被公安部列為督辦案件。隨著偵查工作的深，一個龐大的網絡賭博犯罪網絡逐漸浮出水面。從2018年開始，以十堰籍人鄭某為首的犯罪團伙通過境外賭博網站實時傳輸境外實賭場的賭博視頻，并通過境外聊天件建立賭博群，招攬國賭客進行網絡賭博。為了組建自己的團隊，獲取非法利益，鄭某從國拉攏人員前往緬甸從事賭場管理工作，并在國立“跑分”團伙，為網絡賭博提供支付結算渠道，幫助賭博網站洗錢。
黃某是其中一個幫助“跑分”洗錢的團伙員。他原本經營著自己的小生意，生活過得還算富足。然而，在輸掉全部家并欠下鄭某200萬元后，他接了鄭某的要求，開始大量購買、租借“兩卡”，并雇用其他人組“跑分”團伙。他們通過境外聊天件接收賭博群財務人員的指示，并通過銀行轉賬為鄭某的賭博群提供資金結算服務。據審查，從2022年3月至8月，黃某組織團伙員使用了97個銀行賬戶進行犯罪活，幫助收取賭資近1.62億元。鄭某共有7個類似的團伙。截至案發，這些“跑分”團伙幫助收取的賭資總額達到了11.35億元。
由于案件涉案人數眾多，分工詳細，層級繁雜，涉案金額特別巨大，十堰市茅箭區檢察院提前介引導偵查，對案件定、事實認定、證據收集等方面提出了引導意見。今年3月20日，十堰市公安局茅箭區公安分局將該案移送茅箭區檢察院審查起訴。“犯罪團伙利用境外聊天件進行通，使用虛擬貨幣進行易，并且大量使用團伙部默認的特殊用語，逃避偵查、藏犯罪的意圖十分明顯。”茅箭區檢察院第一檢察部主任鄭冰鑫介紹道。盡管犯罪事實很清晰，但部分犯罪嫌疑人拒不認罪，因此如何準確確認犯罪質，確保罰當其罪為了一個挑戰。辦案檢察在積極開展認罪認罰從寬制度釋法說理工作的同時，對電子數據進行了重新審查，通過有針對地出示聊天記錄、轉賬資料等證據，駁斥犯罪嫌疑人的無罪辯解，打消其僥幸心理。最終，所有犯罪嫌疑人均自愿認罪認罰，其中23人共退還贓款4000余萬元。
為了對每一名犯罪嫌疑人的犯罪事實進行準確定罪量刑，該院多次召開案件研討會，共同研判案。辦案檢察嚴格細審查分析，全面梳理該境網絡賭博團伙的組織層次、員份、運作模式、活區域，厘清各犯罪嫌疑人在團隊部的作用及是否存在主觀故意等況，準確認定開設賭場罪、幫助信息網絡犯罪活罪、賭博罪等6個罪名。
為了堵塞源頭，茅箭區檢察院向涉及的銀行發出了檢察建議，要求該銀行進一步規范制度管理，加強部監督，強化警示教育，加強辦卡實質審查，對不規范辦理銀行卡的況進行調查排，以保護柜面風險，防范“第一道防線”。與此同時，該院還通過深包聯社區、包聯村等地，開展了多種形式的宣傳活，促進廣大群眾加強對網絡賭博的防范意識。
據了解，截至11月30日，公安機關已對該系列案件立案偵查156人，移送茅箭區檢察院審查起訴104人。目前，該院已對41人提起公訴，對16人作出不起訴理，監督撤案3人，還有44人正在進一步審查中。