湖北仙桃警方通過確還原境外電詐窩點平面圖,功摧毀了一個位于緬北的電信網絡詐騙窩點,并宣布對14名犯罪嫌疑人執行逮捕決定。這個窩點在緬北已經存在半年之久,涉案金額高達1.2億元。仙桃警方共抓獲了包括窩點的“金主”在的60名嫌疑人。

該案的破獲是從2022年4月開始的。當時,仙桃市公安局楊林尾派出所民警發現徐某曾多次往返滇緬邊境,并將線索及時上報。經過綜合研判,警方查明了徐某等人的越國邊境行為,并功將14名涉嫌越國邊境的嫌疑人抓獲。通過審訊,警方確定了緬北果敢的一投資理財類電信網絡詐騙窩點,并銷毀了作案工。涉案人員來自川、湘、蘇、鄂等多地,彼此之間并不悉,在境外窩點又以外號相稱,難以掌握信息。

辦案民警表示,他們面臨著巨大的力,需要解決如何追蹤嫌疑人的資金轉移以及確定窩點人員的份信息、組織架構和人員分工等問題。經過辦案民警的創新戰法和努力,今年6月,首批到案的14名嫌疑人被依法判有期徒刑,這給了警方順藤瓜、打擊整個犯罪鏈條的信心。

仙桃市公安局合作戰支隊負責人介紹說,他們采取了剝洋蔥、敲麻糖的辦法對每一名抓獲的嫌疑人進行全面研判,通過人員辨認、資金穿、數據撞等手段,追蹤溯源,準復盤,努力將此案辦品鐵案。湖北省公安廳和仙桃市公安局的領導多次組織研究案件偵辦,指導專案民警調整偵查思路,依托打擊整治一化作戰中心對案件進行綜合打擊。

自今年7月以來,辦案民警陸續赴多個省市抓獲境外詐騙窩點嫌疑人,目前已抓獲60人。這些人員包括窩點的“金主”、主管、講師,以及“蛇頭”、組長、相關員等不同層級的人員。警方已經同步上網追逃尚未到案但份明確、犯罪證據確鑿的嫌疑人。據警方調查,這個境外電詐團伙涉及192起國詐騙案件,涉案金額高達1.2億元,害人中最多的一位被騙金額達800余萬元。

辦案民警介紹說,從人員分工來看,這個境外窩點分為A、B兩個區域,每個區域下設若干小組,每組約有10人。經過講師的培訓,組長和員工各自掌握多個微信號,在微信群扮演不同的角。窩點人員通過大量進各種微信群添加“群友”,篩選備一定經濟基礎的害人,然后將目標害人拉進虛構的投資微信群。窩點中設置了兩道大門,并安排專人看守,嫌疑人們沒有自由,無法完業績的人會到毆打罰,甚至被關進水牢。

警方提醒廣大群眾,對于高收益、低風險且回報明顯高于市場利率的投資,一定要保持清晰頭腦,識破騙局。否則,加大投資額度只會導致竹籃打水一場空。警方呼吁在逃人員主投案,積極退贓,爭取法律從輕理。